上海爱婴室商务服务股份有限公司2023第三季度报告
摘要：
... 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：施琼 主管会计工作负责人：龚叶婷 会计机构负责人：孙岚
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-054
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年10月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事张怀兵、戴蓉因公务原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书高岷出席；副总裁蔡红刚、财务副总裁龚叶婷列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第4-5项议案用累积投票制方式表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陆群威、徐琪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员
资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-053
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2023年三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》的要求，《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2023年三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、 报告期内门店变动情况
二、已签约待开业门店情况
三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
（一）营业收入分业态情况
（二）营业收入分大类情况
（三）主营业务分地区情况
注：以上数据中未包含其他业务收入18,489.55万元。
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-049
上海爱婴室商务服务股份有限公司关于
职工代表大会决议选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次职工代表大会于2023年10月23日以现场加通讯形式召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
因公司第四届监事会职工代表监事任期即将届满，应当选举第五届监事会职工代表监事。根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议经民主审议、表决通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举张怀兵先生、戴蓉女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与本届监事会非职工代表监事任期一致。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会
2023年10月26日
张怀兵先生：10年8月出生，中国国籍，无境外永居留权，初中学历。2002年3月加入公司，2020年12月任公司下属子公司浙江爱婴室物流有限公司设备副经理，现任仓储高级经理；2020年8月起任公司职工监事。
张怀兵先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国***及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员。
戴蓉女士：1980年11月出生，中国国籍，无境外永居留权，大学本科学历，公共管理硕士。现任公司公共关系部总监、兼任爱婴室党支部书记、工会。曾任青年报社团委书记、总编室主任，浙商实业集团运营总监等职务；2023年6月起任公司职工监事。
戴蓉女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国***及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员。
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-050
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年10月25日在公司1号会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
会议选举施琼先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。
二、会议取分项表决的方式审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，具体表决情况如下：
（1）审议通过了《第五届董事会审计委员会委员》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
主任委员：武连合；其他委员：盛颖、朱波
（2）审议通过了《第五届董事会战略委员会委员》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
主任委员：施琼；其他委员：莫锐强、盛颖
（3）审议通过了《第五届董事会提名委员会委员》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
主任委员：朱波；其他委员：施琼、武连合
（4）审议通过了《第五届董事会薪酬与考核委员会委员》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
主任委员：武连合；其他委员：施琼、盛颖
第五届董事会专门委员会成员任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事武连合、盛颖、朱波均符合上述规定。
三、审议并通过《关于续聘公司总裁的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
经公司董事长提名，提名委员会审核，会议聘任施琼先生继续担任公司总裁，任期为三年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、审议并通过《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
经公司总裁提名，提名委员会审核，同意续聘莫锐强先生、王云女士、高岷女士、蔡红刚先生为公司副总裁，龚叶婷女士继续为公司财务副总裁，任期为三年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
五、审议并通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
经公司总裁提名，提名委员会审核，会议聘任高岷女士继续担任公司董事会秘书，任期为三年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
六、审议并通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
经公司总裁提名，提名委员会审核，会议聘任崔林芳女士继续担任公司证券事务代表，任期为三年。
七、审议并通过《2023年第三季度报告全文及正文》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
详见上海证券交易所网站（.sse.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2023年第三季度报告》
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-051
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第一次会议于2023年10月25日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
会议选举孙琳芸女士担任公司第五届监事会，任期至本届监事会任期届满止。
二、审议并通过《2023年第三季度报告全文及正文》
详见上海证券交易所网站（.sse.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2023年第三季度报告》
同意就2023年第三季度报告全文及正文发表审核意见如下：
1、《公司2023年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
2、公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国***和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年三季度的财务状况和经营业绩；
3、在发表本意见前，未发现参与公司2023年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会同意披露2023年三季度报告全文及正文。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会
2023年10月26日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-052
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届
暨聘任高级管理人员、董事会秘书和
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
同日，召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举张怀兵先生、戴蓉女士为第五届监事会职工监事。
具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、第五届董事会成员
董事长：施琼
非独立董事：莫锐强、王云、刘盛
独立董事：武连合、盛颖、朱波
2、第五届董事会各专门委员会成员
（1）董事会审计委员会
主任委员：武连合；其他委员：盛颖、朱波
（2）董事会战略委员会委员
主任委员：施琼；其他委员：莫锐强、盛颖
（3）董事会提名委员会委员
主任委员：朱波 ；其他委员：施琼、武连合
（4）董事会薪酬与考核委员会委员
主任委员：武连合；其他委员：施琼、盛颖
第五届董事会专门委员会成员任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事武连合、盛颖、朱波均符合上述规定。
二、公司第五届监事会组成情况
监事会：孙琳芸
监事会成员：张怀兵（职工监事）、戴蓉（职工监事）
三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况
总裁：施琼
副总裁：莫锐强、王云、高岷、蔡红刚
财务副总裁：龚叶婷
董事会秘书：高岷
证券事务代表：崔林芳
上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2023年10月26日
董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表简历
一、非独立董事：
施琼先生：10年7月出生,中国国籍,无境外永居留权,大学本科。1998年7月至2005年7月担任上海悦婴总经理;2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限董事长、总经理;2011年10月至今担任爱婴室董事长、总裁。现任爱婴室董事长、总裁、敏信投资执行事务合伙人。
莫锐强先生：1968年10月出生,中国国籍,无境外永居留权。2000年1月至2005年7月担任上海悦婴购总监;2005年8月起先后担任汇购信息、爱婴室有限副总经理;2011年10月至今担任爱婴室董事、副总裁。现任爱婴室董事、副总裁、茂强投资执行事务合伙人。
王云女士：15年5月出生，中国国籍，无境外永居留权，大专学历，工商管理硕士。1996年7月至2003年8月担任上海市曲阳医院临床医师；2003年9月至2006年7月先后担任上海悦婴、汇购信息购部经理；2006年8月至2012年3月先后担任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监；2012年3月起担任公司副总裁。2022年1月至今担任爱婴室董事兼高级副总裁
刘盛先生：1982年6月出生,中国国籍,无境外永居留权,大学本科。2004年8月至2006年8月担任毕马威会计师事务所审计员；2007年1月至2013年3月担任Cathay Capital Private Equity投资总监；2013年5月至今先后担任上海合众道远股权投资管理有限公司高级副总裁、总裁；2016年12月至今在Partners Group Gourmet House Limited担任董事；2019年9月至今在Moda Solution Limited担任董事；2021年2月至今在Zenith Longitude Limited担任董事；2016年9月起担任爱婴室董事。
二、独立董事：
武连合先生：1968年1月出生，中国国籍，无境外永居留权，硕士研究生学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发（集团）有限公司资产运作部副总经理；2003年9月至2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总监（中国地区）；2004年4月至2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监；2016年3月至2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016年12月至2018年12月担任上海河马文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2019年1月至今担任上海谷富投资有限公司总经理；2020年9月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。
盛颖女士：15年5月出生，中国国籍，无境外永居留权，工商管理硕士。1998年至1999年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999年至2004年，先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005年至2006年，担任香港Victoria Capital LLC副总裁/董事；2006年至2009年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009年至今担任南京新企投资咨询有限公司合伙人；2020年9月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。
朱波先生：1968年5月23日出生，中国国籍，拥有加拿大永居留权，硕士研究生学历。1993年至2000年就职于上海市十方律师事务所；2000年至2005年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事；2021至12月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。
三、监事：
孙琳芸女士：19年6月出生，中国国籍，无境外永居留权，大专学历。2001年7月至2006年4月担任上海金蝶软件有限公司实施顾问;2006年5月起先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部总监；现任爱婴室技术部高级总监。2013年12月起担任爱婴室监事会。
张怀兵先生： 10年8月出生，中国国籍，无境外永居留权，初中学历。2002年3月加入公司，2020年12月任公司下属子公司浙江爱婴室物流有限公司设备副经理；现任仓储高级经理；2020年8月起任公司职工监事。
戴蓉女士：1980年11月出生，中国国籍，无境外永居留权，大学本科学历，经济学学士，公共管理硕士，现任公司公共关系部总监、兼任爱婴室党支部书记、工会。曾任青年报社团委书记、总编室主任，浙商实业集团运营总监等职务；2023年6月起任公司职工监事。
四、非董事高级管理人员及董事会秘书：
高岷女士，19年11月出生，中国国籍，无境外永居留权，大学本科。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理；2005年8月起先后担任上海汇购信息技术有限公司、上海爱婴室商务服务有限公司人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理；2011年10月至2022年1月任公司副总裁、董事会秘书；2022年1月至今任公司高级副总裁、董事会秘书。
蔡红刚先生：19年6月出生，中国国籍，无境外永居留权，大专学历。1999年9月至2001年10月担任上海佳通商务咨询有限公司总经理助理；2001年11月至2004年8月担任上海天鼎音像连锁有限公司技术部主管、总经理助理；2004年11月起加入爱婴室，任职配送部主任、经理；2008年11月起，任物流中心经理、总监；2013年12月起担任公司监事。2013年-2016年负责公司嘉善物流中心建设项目；2019年8月因工作安排辞去公司监事一职；2020年3月起担任公司仓储物流中心副总裁。
龚叶婷女士：1982年9月出生，中国注册会计师（CICPA），复旦大学会计学本科毕业，香港大学国际工商管理硕士。2004年7月至2006年12月任职于普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007年1月至2007年12月任职于安永华明会计师事务所高级审计员；2008年1月至2011年12月任职于李宁体育用品有限公司财务报告经理；2012年1月至2020年4月任职于永嘉集团控股有限公司中国大陆地区财务总监；2020年4月起任公司财务副总裁。
五、证券事务代表：
崔林芳女士： 1988年2月出生，中国国籍，无境外永居留权，研究生学历，经济学学士，工商管理硕士。2012年7月至2017年5月，就职于上海证券交易所办公室。2017年6月至2017年12月，任中路股份有限公司董秘助理，2017年12月至2020年5月任江苏哈工智能机器人股份有限公司证券事务专员，2021年4月进入公司任副总裁助理，2021年8月起任公司证券事务代表。
